вторник, 21 март 2017 г.

96 страни замесени в огромна схема за пране на руски пари

96 страни са замесени в огромна схема за пране на пари, управлявани от руски престъпници с връзки с руското правителство и службите за сигурност.

Тя е разкрита в резултат на 3-годишно разследване на Молдова и Латвия, пише британският в. "Guardian" днес. Разследващите там разкрили, че милиарди долари са били изпратени от престъпници в Русия чрез банкови сметки в Латвия и Молдова. Разследването ги отвело до 96 замесени страни и мрежа от фирми с анонимни собственици.

Документи, които журналистите са видели, показват, че и британски, и американски банки са обработили огромни суми мръсни пари. През банки на Великобритания или базирани в Кралството са минали близо 740 милиона долара. Сред 17-те банки са HSBC, Кралската банка на Шотландия, Lloyds, Barclays и Coutts . Те ще трябва да отговарят пред правосъдието какво знаят за международната схема и защо не са отклонили подозрителните трансфери.

Документи показват, че най-малко 20 милиарда долара вероятно са били прехвърлени от Русия в 4-годишен период - от 2010 до 2014 г. Според разследващи реалната сума може да е 80 милиарда.

Високопоставен служител, свързан с разследването, казва, че руските пари "очевидно или са били откраднати, или са с престъпен произход".

Разследващите все още се опитват да идентифицират някои от руските богаташи и политици, които стоят зад операцията.

Те предполагат, че в нея са били замесени около 500 души, включително олигарси, московски банкери, агенти на службите.

Според британския вестник Игор Путин - братовчед на руския президент - е в борда на московска банка, в която е имало сметки, свързани с измамата.

Реалните собственици на повечето фирми в мрежата за пране на пари остават скрити зад анонимността, осигурена от спорните офшорни закони.

Документите, които "Guardian" цитира, съдържат около 70 000 банкови транзакции, 1920 от които са минали през британски банки, а 373 - през американски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар