Излизат първите 30 български имена от „Офшорлийкс“
Имената на над 30 българи “излизат” до момента от така
наречения списък “Офшорлийкс” -
Сред българите са:
- финансист - доцент и университетски преподавател, свързан
с бившата групировка СИК, участвал в създаването на застрахователни и пенсионни
дружества
- държавен служител, експерт от фонд “Земеделие”, работил
преди това в министерството на образованието
- създателят на частен университет в България
- множество бизнесмени от различен калибър.
Според информиран източник, за офшорната активност на
повечето българи в “Офшорлийкс”
От “Офшорлийкс” изплуват и чужденци с българско гражданство,
адрес в България или друга връзка със страната. Някои тях отдавна представляват
интерес за правоохранителните и данъчни власти както по света, така и у нас.
Например Едуард Питър-Миърс, на чието име в света са
регистрирани над 1000 офшорни фирми, има българска компания с офис във Варна.
Едуард е познат повече покрай приятелката си - офшорната кралица Сара
Питър-Миърс, с която са регистрирали над 2300 офшорни компании на хора от цял
свят.
Това показва до момента разследването на Станимир Въгленов,
директор на онлайн изданията на “Медийна група България”, който е и
представител на Международния консорциум на разследващите журналисти с централа
във Вашингтон. Той единствен у нас има достъп до данните от “Офшорлийкс”. Преди
15 месеца журналистическият консорциум се добра до огромна база данни с обем
260 гигабайта (колкото над 500 хил. библии), с изключително интересна
информация от 10 офшорни кътчета по света. Оттогава близо 90 репортери от 46 страни
ровят в данните и правят разкрития за държавите, в които са базирани.
Данните засягат над 122 000 фирми, регистрирани на
Британските Вирджински острови, Самоа, Хонконг, Кипър, Сингапур, Каймановите
о-ви, Лабюен, Мавриций, Сейшелите и други данъчни оазиси. В порочните схеми са
замесени 12 000 посредници.
Общият брой на физическите лица, които попадат на прицел, е
близо 130 000 души, чиито адреси са разпръснати в 170 държави Общият обем на
информацията е около 160 пъти повече от документите в “Уикилийкс”. Всички 30
имена ще бъдат публикувани в петък в печатното издание „24 часа“.