Монако започна мащабен одит на най-големите си банки и управляващи дружества в опит да излезе от сивия списък на Специалната група за финансови действия (FATF). Княжеството беше поставено в списъка през юни 2024 г. поради неадекватни мерки за борба с прането на пари. FATF призна, че Монако скоро може да бъде премахнато от сивия списък, съобщи Bloomberg .
Местният финансов регулатор AMSF проверява UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS) от няколко години. През 2025-2026 г. той започна да публикува резултатите от своите одити, включително досиета на клиенти, чиито банки не са проверили достатъчно произхода на средствата им, криминални връзки, съмнителни транзакции, санкции и политически връзки. Около една трета от проблемните досиета на клиенти са свързани с Русия. AMSF крие имена, но предоставя достатъчно подробности – професии, роднини, компании и индустрии, дати на санкции и криминални разследвания – за да идентифицира някои от клиентите.
Сестрата на Усманов, подизпълнител на Транснефт и брат на министъра на земеделието
От март до юни 2024 г. AMSF разследва UBS Monaco. В едно от досиетата банката приписва богатството на клиентка на подаръци от брат й, който й е дал 70 милиона долара и няколко имота. Регулаторът установи, че UBS не е събрала документи, потвърждаващи произхода на богатството на дарителката. Жената е работила като гинеколог, а брат й, виден индустриалец, излежал присъда по криминално обвинение и свързан с английски футболен клуб, също е бил обект на санкции. Подробностите ясно сочат към сестрата на Алишер Усманов, Саодат Нарзиева. Разследване на OCCRP преди това идентифицира Нарзиева като бенефициент на 27 сметки в Credit Suisse, като максималният баланс по една от тях е надхвърлял 2 милиарда долара. UBS е закрила сметката й през март 2025 г.
През октомври AMSF одитира Julius Baer Wealth Management Monaco. Един от клиентите й е Виктор Федотов, бившият ръководител на Caspian Pipeline Consortium. През 2021 г. документите на Pandora разкриха, че Федотов е бил таен съсобственик на VNIST, изпълнител на Transneft, който е печелил от изграждането на гигантския нефтопровод ESPO. Вътрешен доклад на Transneft обвинява VNIST в отклоняване на приблизително 140 милиона долара. Чрез офшорна компания, свързана с VNIST, Федотов е получил най-малко 98 милиона долара, а тръст, свързан с него, е закупил частен самолет Bombardier за 34 милиона долара, според Guardian. Банката е съобщила за подозрения срещу клиента едва през юни 2022 г. - година след като са възникнали основания за подозрение. Регулаторът е сметнал това забавяне за неприемливо. В резултат на това Julius Baer прекрати отношенията си с Федотов.
През ноември регулаторно разследване достигна до управляващото дружество Guardian Management. Един от клиентите му беше Леонид Новицки, бившият първи заместник-генерален директор на Rosagroleasing и брат на бившия министър на земеделието Елена Скринник. Според Интерфакс , още през 2015 г. швейцарската прокуратура е разследвала случай на пране на пари, включващ Новицки, съпругата му и Скринник. Делото е свързано с предполагаемо присвояване на над 1 милиард рубли от Rosagroleasing. Guardian първоначално е обмислил връзката на Новицки със Скринник, но по-късно е понижил риска на клиента. AMSF не е намерил необходимия анализ в досието, който да обоснове подобно решение.
Друг клиент беше идентифициран чрез записите на корпоративния доставчик ICS. Собственикът на Fedcominvest Алексей Федоричев търгуваше със сяра, торове и зърно и притежаваше дялове в пристанищни терминали в Украйна. През 2024 г., по искане на Украйна, италианските власти конфискуваха активи, свързани с Федоричев, на стойност 41 милиона евро, включително недвижими имоти във Флоренция. В Украйна бизнесменът беше заподозрян в корупция, измама срещу държавна компания и пране на пари. Очакваните щети надхвърлиха 60 милиона долара. Оплакванията на регулатора срещу ICS се отнасяха до начина, по който компанията борави с негативна информация за клиента.
Висши мениджъри и корумпирани служители на Руските железници
Регулаторът на Монако се интересуваше от още петима клиенти с руски връзки, но имената им не бяха веднага налични. За ICS това включваше руски олигарх и бивш вицепрезидент на Руските железници, който стана клиент през 2018 г. ICS го прие за услуга и отхвърли името като съвпадение, но AMSF потвърди, че той е от Руските железници. Друг бизнесмен, политически видна личност от руско-украински произход, също остана клиент на ICS. Неговото криминално досие включваше обвинения в корупция, измама и пране на пари, а активите му в Монако бяха иззети по искане на украинските власти.
Регулаторът не одобри съпругата на Banque Havilland , ръководител на публично търгувана руска електроенергийна компания. Банката отдаде богатството й на доходите на съпруга й, но не успя да потвърди произхода на семейното богатство. Поради това AMSF настоя банката да закрие сметката й. Друг клиент на Havilland, руски гражданин, живеещ в ОАЕ, имаше бизнес връзки с руски олигарх, чиито активи бяха замразени след избухването на войната в Украйна. Той извърши съмнителни транзакции чрез компания на Британските Вирджински острови. През януари 2024 г. компанията му изплати 3 милиона евро дивиденти, само за да ги получи обратно три дни по-късно като заем. Банката не успя да обясни икономическата обосновка на тази транзакция.
ПОДКРЕПА за блога с дарение!