Днес стана ясно, че дубайската
офшорка TGI Middle East FZE миналата седмица (на 18 март 2016) е изкупила
дяловете на Делян Пеевски и Едуардо Миролио в „Булгартабак холдинг“. Това
съобщава в. Капитал с позоваване на Централния депозитар.
На практика това означава, че Пеевски е купил дяловете от
себе си и от Миролио. Той контролира TGI Middle East FZE чрез доверения си
човек Венцислав Чолаков, който е директор на фирмата в Дубай, а също така
директор на „Булгартабак холдинг“ и на неговия собственик BT Invest – Австрия.
Пътьом ня#КОЙ спечели едни 9 млн. лева от препродажбата,
които вече са с доказан чист произход.
Според документите публикувани още на 12 август 2015 г. TGI
Middle East FZE е платила през ноември 2013 г. на свързаната с Цветан Василев
фирма EFV 45 414 388 евро по договор за цесия. С това плащане тя е придобила
контрола върху лихтенщайнската офшорка Livero Investment, а чрез нея и основния
пакет от акции на „Булгартабак холдинг“.
Произходът на тези пари е абсолютно неясен и се разследва от
прокуратурата в Лихтенщайн. Най-вероятно те са от контрабанда на цигари в
Близкия изток.
Произходът на парите на TGI Middle East за изкупуването на
дяловете на Пеевски – 24,3 млн. лева и на Миролио – 35 млн.лева. или общо 59,3
млн. лева също е абсолютно неясен.
Твърде вероятно е и тези пари да са с произход контрабанда
на цигари и финансиране на терористични организации.
Друг огромен скандал е, че човекът подписал документа, с
който де факто се сменя собствеността на „Булгартабак“, е едновременно и
изпълнителен директор на „Булгартабак Холдинг“ и на неговия мажоритарен
собственик – австрийската BT INVEST.
От разчитане на подписите в документа за цесия става ясно,
че това е лицето е Венцислав Чолаков – дясната ръка на Делян Пеевски, който се
явява едновременно и директор на TGI Middle East FZE.
Това е неопровержим факт – очеваден конфликт на свързани
лица, незаконна концентрация и е важно да се разбере, дали е бил деклариран
пред българските регулатори.