Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ санкционира един руски гражданин и три руски компании, замесени в опит за избягване на санкции, съобщават медии.
Отбелязва се, че непрозрачната и сложна предполагаема продажба на активи може да размрази повече от 1,5 милиарда долара, принадлежащи на руския олигарх Олег Дерипаска и задържани под формата на санкции.
Заместник-министърът на финансите по въпросите на борбата с тероризма и финансовото разузнаване Брайън Нелсън каза, че Министерството на финансите ще продължи да предприема стъпки за защита на целостта на режима на санкции и спиране на укриването от страна на Кремъл и неговите олигарси.
Подробности за схемата
През юни 2023 г. Дерипаска се договоря с руския гражданин Дмитро Александрович Белоглазов, собственик на руската фирма за финансови услуги Titul, за планираната продажба на замразените акции на Дерипаска в европейската компания.
Няколко седмици след тази координация руската фирма за финансови услуги Iliadis беше създадена като дъщерно дружество на Titul. В началото на 2024 г. Илиадис придоби руския инвестиционен холдинг International Rasperia, който притежава замразените акции на Дерипаска. САЩ наложиха санкции срещу тези компании и Белоглазов.
Олег Дерипаска
Руски бизнесмен, милиардер. От април 2018 г. е под санкции на САЩ заради финансирането на проекти на диктатора Владимир Путин.
От 2022 г. вече под санкциите на Европейския съюз, Великобритания и редица други страни, заради нахлуването на Русия в Украйна.
Какво предшества
През март Ройтерс съобщи, че САЩ са оказали натиск върху австрийската Raiffeisen Bank International да се откаже от сделката с руския олигарх Олег Дерипаска.
Наскоро Raiffeisen Bank International отказва да закупи дял от 1,5 милиарда евро в компания, свързана с олигарха Дерипаска.
PayPal:
Revolut:
revolut.me/danibg1912