Свързана с Кремъл финансова мрежа е превела близо 7 милиарда долара в заобиколение на санкциите чрез западни банки, съобщава Financial Times.
Платежната компания A7 е превела над 6,9 милиарда долара през международни банки, заобикаляйки санкциите срещу Русия. За целта тя е използвала мрежа от фиктивни компании.
Компанията A7 е създадена в края на 2024 г. от молдавския олигарх Илан Шор с подкрепата на руската банка ПСБ като алтернатива на системата SWIFT. През нея минава около една пета от валутните операции на Русия.
Фиктивните компании са откривали сметки в банки, членуващи в SWIFT, и са фалшифицирали фактури, за да скрият реалния характер на плащанията.
Сред стоките е имало и продукция с военно предназначение. По тази схема през февруари 2025 г. A7 е извършила плащане на стойност 510 000 долара за 500 уреда за нощно виждане от името на руски клиент. Пред банката са били представени документи за покупка на „закалено стъкло“.
Служителите на A7 са подменяли митническите кодове и са премахвали „руската следа“ от документите, за да заобиколят проверките. Повече от половината от крайните парични потоци са се озовавали по сметки в китайски банки.
ПОДКРЕПА за блога с дарение!