The Guardian проведе разследване въз основа на изтичането на информация Cyprus Confidential, което съдържа над 500 хил. корпоративни документа.
Журналистите са установили белези на систематично оформяне на документи със задна дата, което е позволявало на структурите на руския олигарх Роман Абрамович да укриват активи и да избягват плащането на данъци. В операциите, по данни от разследването, може да са били замесени служители на Deloitte Cyprus, консултанти от Meritservus и най-близкият помощник на олигарха Евгений Тененбаум. Схемата е действала най-малко от 1999 г. до 2013 г.
Един от ключовите епизоди се отнася до 2 милиарда долара, които благодарение на преоформянето на тръстови споразумения със задна дата практически са изчезнали от баланса на кипърската Kravin Investments заедно със съответните данъчни задължения. Друга операция е предвиждала извеждането на 98 милиона долара чрез съмнителни консултантски договорености. Като цяло журналистите са открили белези за промяна на датите в над 1000 документа.
Част от материалите поставя под съмнение и достоверността на показанията, дадени пред британския съд. Адвокатите на Абрамович и неговия помощник отричат да има нарушения, Deloitte Cyprus също заявява, че е спазвала законодателството. Сам по себе си Абрамович се намира под санкциите на Обединеното кралство и ЕС заради руската агресия срещу Украйна, а компанията Meritservus попадна под британски санкции още през 2023 г.
ПОДКРЕПА за блога с дарение!