Първа инвестиционна банка (ПИБ) е отпуснала заеми за над 820
млн. лв. на фирми, свързани с едно лице - Георгиус Георгиу. Сумата надвишава
собствения капитал на банката, който по данни на БНБ към края на септември 2014
г. е 719.68 млн. лв. Това показва разследване на сайта "Бивол".
От там твърдят, че са прегледали кредитите на
280 фирми, проследили са собствеността на 30 офшорни фирми и са проучили над
400 документа. Те показвали, че заеми за още над 445 млн. лв. са дадени на
фирми, чиито крайни собственици са свързани с Георгиу или пък той е
предпоследен по веригата на собствеността на кредитополучателите. Сред фирмите,
контролирани от Георгиу, са дружеството "Юлен", концесионер на ски
зоната над Банско, и "Витоша ски", която управлява пистите и
съоръженията на Витоша. Неофициално те се
свързват с единия от собствениците на
ПИБ Цеко Минев, който е и председател на федерацията по ски.
А връзки със собствениците на банката има. До края на 2013
г. той е собственик и на Legano Enterprises, която беше акционер в ПИБ със
7.68% дял. Той продава дела си на Минев и Мутафчиев, но остава като директор.
Така БНБ изпада в дилема - ако Георгиу е реален краен
собственик, то това ще го направи един от най-големите чуждестранни инвеститори
в България, но той и ПИБ биха били в огромно нарушение на закона. А ако е
администратор, който държи фирмите в полза на друг инвеститор, регулаторът и
банката са длъжни да знаят крайния собственик, за да изпълнят задълженията си
по надзора на големите експозиции.
Доста интересна е таблицата.
-100 млн заеми за 6 фирми с по 1 осигурено лице!
-1,3 млрд за свързани с Цеко Минев!
Тук може да видите таблица с кредити към свързани лица:таблица
Така като гледам, посочените хора са номинални собственици, а не действителните собственици. Номиналните собственици са като пълномощници и се уреждат от правните кантори, но те не са действителни собственици и за това не може да се твърди, че тези дружества са свързани. Всяка офшорка си има номинален собственик и целта е той да се показва по регистрите, а не да се вижда истинския. То ако се вижда истинския няма да съществуват изобщо офшорки.
ОтговорИзтриване