Известни българи забогатели по престъпен начин, според
секретни американски доклади!
Списък с имена на известни българи, които според
американските секретни дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са
замесени в противозаконна дейност.
Бойко
Борисов - премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със
скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със
сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение
на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на
българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а
жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка,
която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в
участие в незаконните транзакции на самия Борисов.” http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html
Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов,
Йордан Йорданов, Николай Николов - шефове на варненската групировка ТИМ - “Като
групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от
криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания,
трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.”
http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA
Васил Божков – Черепа - шеф на Нове Холдинг. Свързан с
Интергруп чрез обща фирма с
Младен Михалев – Маджо. “Незаконните дейности на
Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и
рекет” (2005).
http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF“
Най-известният български гангстер… Все още е активен и в
прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в
рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много
официални лица от бивши правителства.” (2009).
http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3
Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия
Маргин, Младен Михалев – Маджо, Румен Николов – Пашата, Венцислав Стефанов,
Кирил Киров – Японеца, Георги Лиалев,Румен Гайтански – Вълка, Евгения
Калканджиева - групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на
Интергруп “включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на
крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция”.
http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC
Николай Цветин – Близнака, Пламен Тимев – Ганди, Антон
Боянов, Димитър Джамов - ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг “Като най-големият играч
на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените
обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на
крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални
дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания,
проституция и контрабанда.“
http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB
Алексей Петров – Трактора, Златомир Иванов – Баретата - Съюз
на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда,
изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки
престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на
изборите през 2011.
http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE
Тодор Батков – Борат, представител на “бандитски капитали”
http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл
Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на
застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента.
Криминалните дейности на Кюлев са включвали“измами и пране на пари”.
Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви - Обвинени в
“измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици”.
Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за
изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012
изчезват и са обявени за международно издирване.
http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5
Богомил Манчев - Риск Инженеринг. “Кръстникът” на българския
ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи
входа и изхода на АЕЦ “Козлодуй”. Прокуратурата разследва трима министри на
енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от
които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно.
http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7
Красимир Георгиев - консултант и лобист на най-големите
енергийни проекти, вкл. скандалния “Цанков Камък”. Партньор на майката на Вальо
Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в
официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и
бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи
(без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява
Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото
струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български
(25%) и руски (40%) посредници.
http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16
Христо Ковачки - близък на убития контрабандист Константин
Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния
капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния
сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни
канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на
Ковачки.
http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21
Ковачки е разследван
за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на
три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.
“Гнили ябълки” и сред българските банки
САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства
от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него
отпускане на заеми”.
Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на
престъпния свят”. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна
като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на
електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис
Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от
България като заплаха за националната сигурност.
Интернешънал Асет Банк - наречена “банката на СИК”, виж
по-горе СИК/Интергруп.
СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.
Централна Кооперативна Банка - виж по-горе ТИМ.
Софийска общинска банка - виж по-горе Христо Ковачки.
Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София
Докладите на американските дипломати за българската
организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари
Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади
“точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват”.
http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html
Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с
конкретни данни в три ключови сфери:
- подробна информация за видовете производства и имената на
компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили
или смятат да придобият;
- подробна информация за притежаваните банки и информация за
техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;
- подробна информация за връзки между престъпници и
официални представители на правителството.
В София докладите на американското посолство, изпращани включително
в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях
“няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е
извършено престъпление”.
Източник: Биволъ